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　　本刊記者 焦艷 整理

　　2020年3月，檢察機關啟動對涉嫌違法犯罪依法不捕、不訴、不判處實刑的企業(yè)合規(guī)試點工作，成為今年兩會代表、委員熱議的話題。全國人大代表閻建國、黎霞、鄭亞莉等人建議，希望檢察機關擴大試點范圍，進一步深化企業(yè)合規(guī)改革試點工作，確立企業(yè)犯罪附條件不起訴制度。作為一項探索中的制度，該制度有利于克服對涉罪企業(yè)刑事追訴引發(fā)的負面效應，加強保護市場主體，對促進我國經濟社會健康有序地發(fā)展具有重要意義。學界也從制度內涵、制度設計、司法實務的具體做法方面，提出建議意見。

　　有利于豐富企業(yè)犯罪追責體系

　　山東大學檢察理論研究中心研究人員、法學博士趙恒在《中國檢察官》2020年第17期《企業(yè)附條件不起訴制度的理論前瞻》一文中認為，企業(yè)附條件不起訴制度，是指對于自愿如實供述罪行，承認指控的犯罪事實并愿意接受處罰的企業(yè)，檢察機關在調查審查的基礎上，與企業(yè)簽訂以整改為主要內容的附條件不起訴協(xié)議，同時設立相應考驗期，期滿后經審查評估，可以依法對企業(yè)作出不起訴決定。該制度突破了刑事訴訟法中附條件不起訴制度的適用對象范疇，即從未成年人犯罪案件擴大至單位犯罪案件。學者認為，這是我國健全企業(yè)犯罪治理專門刑事訴訟程序的有益嘗試，有利于進一步豐富企業(yè)犯罪案件多層次訴訟體系。

　　相較于既有的相對不起訴制度，趙恒認為，相對不起訴制度適用于簡單輕微、危害不大的企業(yè)犯罪案件，其沒有適用范圍(罪名)的限制，檢察機關在綜合審查案件情況后，認為沒有公訴必要，直接作出不起訴決定。而企業(yè)附條件不起訴制度則適用于某些犯罪行為相對嚴重但仍有挽救可能的企業(yè)犯罪案件，其應當有適用范圍(罪名)的限制。檢察機關通過允許涉罪企業(yè)履行特定行為(例如限期整改、賠償被害人損失、恢復受損生態(tài)環(huán)境)等方式，最終作出不起訴的決定，可以在最大程度上降低刑事追訴對企業(yè)正常經營發(fā)展的消極影響，盡可能平衡懲罰企業(yè)犯罪和保障經濟發(fā)展的關系。

　　廣東外語外貿大學法學院教授楊帆認為，構建我國的涉罪企業(yè)合規(guī)附條件不起訴制度，具有現(xiàn)實基礎和制度優(yōu)勢。在其發(fā)表于《中國刑事法雜志》2020年第3期《企業(yè)合規(guī)中附條件不起訴立法研究》一文認為，附條件不起訴是企業(yè)合規(guī)的重要刑事程序激勵。該制度賦予檢察官一定的裁量權，即在一定的考驗期內，當事人如果遵守雙方協(xié)商達成的條件，將被不起訴，反之，則被提起訴訟。對涉嫌犯罪的企業(yè)，通過實施附條件不起訴，以正向激勵(最終不起訴)與反向懲罰(起訴定罪)的鮮明對比，幫助或強制企業(yè)重建合規(guī)體系，最終達到對企業(yè)違法犯罪起到預防和保護的作用。

　　企業(yè)犯罪附條件不起訴制度的基本要素

　　東南大學法學院教授歐陽本祺在《中國刑事法雜志》2020年第3期《我國建立企業(yè)犯罪附條件不起訴制度的探討》一文中認為，目前企業(yè)刑事責任的根據(jù)應該是企業(yè)組織體本身的缺陷，而非單位領導的錯誤決策。他建議應構建企業(yè)犯罪附條件不起訴制度，并從注意的原則、司法機關權限范圍、適用的犯罪類型以及附條件不起訴制度的協(xié)議內容等方面具體構建該制度。歐陽本祺認為，我國現(xiàn)行刑事訴訟法規(guī)定的五種不起訴制度，如證據(jù)不足不起訴、法定不起訴、相對不起訴、認罪認罰特殊不起訴，還有未成年人附條件不起訴，都是由人民檢察院獨立決定的。因此，企業(yè)犯罪附條件不起訴制度應該與其他不起訴制度保持一致，由檢察機關獨立決定。對于未來立法設計，可以參考刑事訴訟法第一百八十二條，規(guī)定企業(yè)犯罪附條件不起訴需經省級人民檢察院核準。在適用企業(yè)犯罪附條件不起訴標準時，建議采用綜合標準。重點考慮企業(yè)犯罪的性質和嚴重程度，企業(yè)以前是否有過違法犯罪記錄，是否存在自首、立功、坦白、認罪認罰等量刑情節(jié)，起訴的附隨后果，企業(yè)的管理制度與合規(guī)計劃等。

　　涉罪企業(yè)刑事合規(guī)考察制度實踐

　　安徽大學法學院教授劉少軍在《法學雜志》2021年第1期《企業(yè)合規(guī)不起訴制度本土化的可能及限度》一文中，從附條件不起訴制度已取得良好效果、認罪認罰從寬制度已推廣適用、涉罪企業(yè)合規(guī)考察制度開始試點三方面論述當前企業(yè)合規(guī)不起訴制度的實踐基礎。文中舉例，作為試點之一浙江省岱山縣人民檢察院于2020年9月27日出臺《岱山縣人民檢察院涉企案件刑事合規(guī)辦理規(guī)程(試行)》，對涉嫌犯罪的企業(yè)在審查起訴過程中設立一定考察期，要求涉罪企業(yè)出具合規(guī)建設與接受考察承諾書，并在考察期內根據(jù)合規(guī)計劃，完善企業(yè)治理結構，健全管理規(guī)章制度，規(guī)范生產經營方式，進而在考察期結束后綜合其合規(guī)建設情況、犯罪情節(jié)等決定是否起訴。學者認為，我國檢察機關已經開始高度重視企業(yè)合規(guī)不起訴制度的本土化探索，未來可期。

　　潘云、楊春雨、季吉如在《中國檢察官》2020年第21期《檢察視角下的企業(yè)刑事合規(guī)建設》一文中認為，檢察機關督促企業(yè)刑事合規(guī)建設，在審查起訴階段啟動企業(yè)刑事合規(guī)整改程序附條件不起訴，具有法律依據(jù)和天然優(yōu)勢。從法律規(guī)定看，檢察機關具有參與推進企業(yè)刑事合規(guī)的職能。文中舉例稱，一個刑事案件，公安機關、人民檢察院、人民法院大約各占用三分之一的訴訟資源。案件在公安機關偵查終結后，移送到人民檢察院，如果啟動刑事合規(guī)整改程序，絕大多數(shù)附條件不起訴案件在審查起訴初期就過濾處理完畢，使檢察機關有更多精力來對不改正的企業(yè)提起公訴。

　　建立企業(yè)附條件不起訴制度路徑

　　作為完善企業(yè)犯罪重要司法措施，在學者的理論構建中，建立附條件不起訴制度有著不同路徑。趙恒在前述文中認為，一種是引入域外的暫緩起訴協(xié)議制度，相當于引入刑事合規(guī)計劃;另一種是以認罪認罰從寬制度為依托，改造我國現(xiàn)有的附條件不起訴制度。趙恒認為，可以通過擴大認罪認罰從寬制度的適用范圍，允許企業(yè)主動認罪并與檢察機關簽署相應的整改協(xié)議，如果企業(yè)在考察期限內完成承諾的行為，檢察機關則依法為其提供相應的從寬處罰(不起訴)。并建議明確企業(yè)認罪認罰的成立標準、健全檢察主導的具結評估機制，以及完善相應的配套方案等建構企業(yè)附條件不起訴制度的立法框架。

　　劉少軍在前述文中認為，企業(yè)合規(guī)不起訴制度在我國的本土化應當有其限度，即采用狹義不起訴的一元制模式，以刑事和行政法律規(guī)范體系的完善為前提，適用對象嚴格限定為單位犯罪而非自然人犯罪，且只有在認定單位犯罪事實的證據(jù)達到刑事證明標準的情況下，在審查起訴階段適用。在相關法律規(guī)范體系完善層面，劉少軍認為，盡管企業(yè)合規(guī)不起訴制度與認罪認罰從寬制度在認罪即給予從寬處罰的理念上有相通之處，但制度間的差異更大，不宜參照認罪認罰從寬制度作為企業(yè)合規(guī)不起訴制度的路徑選擇。劉少軍建議，應當將附條件不起訴制度的適用范圍擴展至單位犯罪，再輔之以企業(yè)合規(guī)建設、繳納罰款等方面的特殊性程序改造，可能更有利于該制度的本土化構建和科學性發(fā)展。相應的，對于企業(yè)合規(guī)不起訴制度的程序限度，也應當作僅適用于審查起訴階段，不適用于偵查、審判、執(zhí)行等其他訴訟程序的限定。