□ 本報(bào)記者 趙紅旗

出具虛假借據(jù)逃避個(gè)人債務(wù)；偽造房屋買賣合同逃避執(zhí)行；虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金……

2024年，河南法院與公安、檢察機(jī)關(guān)合力防范打擊虛假訴訟，查處虛假訴訟370件，160人被追究刑事責(zé)任，助力營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信訴訟環(huán)境。

近日，《法治日?qǐng)?bào)》記者對(duì)河南法院打擊虛假訴訟工作進(jìn)行了采訪。

因虛假訴訟被處刑罰

為達(dá)到將個(gè)人債務(wù)轉(zhuǎn)嫁為公司債務(wù)的非法目的，指使公司工作人員出具虛假借據(jù)等材料，并指使他人提起民事訴訟，使部分案件進(jìn)入執(zhí)行程序。正當(dāng)馬某為自己的“如意算盤”暗自竊喜時(shí)，其因涉嫌虛假訴訟罪被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案。

原來，馬某多次以個(gè)人名義向黃某等6人（均另案處理）借款共計(jì)171萬余元。為還款，在擔(dān)任某置業(yè)公司法定代表人期間，馬某謊稱上述借款用于某置業(yè)公司項(xiàng)目建設(shè)，并指使該公司工作人員出具公司向黃某等6人借款的虛假借據(jù)6份，總金額250萬元。

之后，馬某指使黃某等人持虛假借據(jù)向漯河市郾城區(qū)人民法院提起民間借貸糾紛訴訟。法院判決某置業(yè)公司償還黃某等6人借款250萬元及利息。部分案件在執(zhí)行中，公安機(jī)關(guān)對(duì)馬某涉嫌虛假訴訟犯罪進(jìn)行了查處，法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

“本案是一起指使公司人員出具虛假借據(jù)逃避個(gè)人債務(wù)的典型案例。法院發(fā)現(xiàn)虛假訴訟行為后，第一時(shí)間對(duì)錯(cuò)誤判決予以糾正，為受害企業(yè)挽回?fù)p失，對(duì)虛假訴訟行為人予以嚴(yán)懲?！变鸷邮兄屑?jí)人民法院常務(wù)副院長(zhǎng)張永波說。

最終，法院以虛假訴訟罪判處馬某有期徒刑五年，并處罰金5萬元。

在一起偽造房屋買賣合同逃避執(zhí)行案中，馬某因債務(wù)被查封了6處房產(chǎn)，為逃避執(zhí)行，馬某與侯某惡意串通，虛構(gòu)侯某購(gòu)買馬某已被查封4處房產(chǎn)的事實(shí)，偽造早于債務(wù)發(fā)生時(shí)間的房屋買賣合同、收據(jù)，變?cè)熘Ц斗靠畹你y行流水。

侯某持虛假的房屋買賣合同和收據(jù)等，先后向商丘永城市人民法院提起確認(rèn)合同有效訴訟、案外人執(zhí)行異議之訴，要求確認(rèn)與馬某之間簽訂的房屋買賣合同有效，不得執(zhí)行馬某出售給他人的4處房產(chǎn)，確認(rèn)侯某對(duì)4處房產(chǎn)擁有所有權(quán)。法院作出判決，確認(rèn)房屋買賣合同有效，判令不得執(zhí)行案涉4處房產(chǎn)。

侯某、馬某的行為，嚴(yán)重?fù)p害其他權(quán)利人的合法權(quán)益。馬某在另案涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定犯罪，公安機(jī)關(guān)偵辦時(shí)發(fā)現(xiàn)侯某與馬某還涉嫌虛假訴訟犯罪，遂依法進(jìn)行了查處。法院通過審判監(jiān)督程序?qū)ι鲜霭讣M(jìn)行了糾正。

最終，法院以虛假訴訟罪分別判處被告人侯某有期徒刑三年，并處罰金2萬元；判處被告人馬某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。

在一起虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金案中，焦某、蘇某為非法獲取中介費(fèi)，尋找不符合城鎮(zhèn)企業(yè)職工身份條件，但想要辦理城鎮(zhèn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)的郭某等80人，偽造某磨料公司工資表、職工參保名單花名冊(cè)等虛假資料，捏造郭某等人在某磨料公司工作，并委托訴訟代理人以郭某等人名義申請(qǐng)仲裁、提起訴訟，形成多起勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛訴訟，騙取法院確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系的裁判文書。其中部分人持生效裁判文書到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，陸續(xù)辦理退休手續(xù)、領(lǐng)取養(yǎng)老金。焦某、蘇某非法獲利共計(jì)26.8萬元。

法院發(fā)現(xiàn)后，依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序?qū)ο嚓P(guān)案件進(jìn)行了糾正，并將犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處。

法院以虛假訴訟罪分別判處被告人焦某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金10萬元；判處被告人蘇某有期徒刑五年，并處罰金5萬元；被告人焦某非法獲利21萬元，被告人蘇某非法獲利5.8萬元均予以追繳、沒收。

“本案中，焦某、蘇某以非法獲取中介費(fèi)為目的，偽造證據(jù)材料，指使郭某等人先向法院提起確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系的民事訴訟，再持生效裁判到稅務(wù)部門一次性‘補(bǔ)繳’養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。該行為違背國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)政策規(guī)定，導(dǎo)致不符合條件的人員違規(guī)辦理并騙領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金，造成養(yǎng)老基金損失，社會(huì)影響惡劣。法院通過依法審判嚴(yán)厲打擊虛假訴訟騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)金的行為，為養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的依法實(shí)施保駕護(hù)航?！卑碴柺兄屑?jí)人民法院相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

虛假訴訟呈現(xiàn)多樣化

“虛假訴訟，是指民事訴訟當(dāng)事人或者其他訴訟參與人，虛構(gòu)事實(shí)或者偽造證據(jù)，捏造民事法律關(guān)系，惡意提起民事訴訟，或者以基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書等申請(qǐng)執(zhí)行，或者在民事執(zhí)行過程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配，意圖使人民法院作出錯(cuò)誤裁判、調(diào)解或者執(zhí)行法律文書，妨害司法秩序，侵害國(guó)家利益、公共利益或者他人合法權(quán)益的行為?！焙幽鲜「呒?jí)人民法院審管辦主任龐寶峰說，這種行為在司法實(shí)踐中并非個(gè)例，且呈現(xiàn)出多樣化的表現(xiàn)形式，對(duì)社會(huì)造成了多方面的惡劣影響，主要表現(xiàn)在四個(gè)方面。

首先，虛假訴訟行為給司法公信力帶來嚴(yán)重傷害。當(dāng)人們看到有人可以通過偽造證據(jù)、惡意串通等手段在法庭上“勝訴”，獲取不正當(dāng)利益時(shí)，就會(huì)覺得法律似乎可以被隨意利用和操縱，進(jìn)而對(duì)司法的公正性和權(quán)威性產(chǎn)生懷疑。長(zhǎng)此以往，司法作為維護(hù)社會(huì)公平正義最后一道防線的地位將受到嚴(yán)重威脅，法治社會(huì)的根基也會(huì)遭到破壞。

其次，虛假訴訟行為造成了司法資源的極大浪費(fèi)。大量司法資源被無端浪費(fèi)，法官們不得不花費(fèi)大量的精力去審查證據(jù)的真實(shí)性、調(diào)查案件背后的真實(shí)情況，對(duì)已經(jīng)審結(jié)的虛假訴訟案件還要通過審判監(jiān)督程序進(jìn)行糾正，這無疑分散了原本可以用于處理真實(shí)、合法糾紛案件的資源，影響了司法工作的整體效率，導(dǎo)致其他需要及時(shí)解決的案件可能會(huì)因此積壓，當(dāng)事人的合法權(quán)益無法及時(shí)得到保障。

第三，虛假訴訟行為對(duì)社會(huì)誠(chéng)信體系造成沖擊。作為一種嚴(yán)重違背誠(chéng)信原則的行為，虛假訴訟助長(zhǎng)了社會(huì)上的不良風(fēng)氣，讓人們覺得可以通過不正當(dāng)手段獲取利益而無需承擔(dān)后果。如果這種現(xiàn)象得不到有效遏制，整個(gè)社會(huì)的誠(chéng)信環(huán)境將會(huì)受到極大破壞，人與人之間的信任關(guān)系也會(huì)變得脆弱，正常的社會(huì)交往和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都會(huì)受到阻礙，不利于社會(huì)的和諧穩(wěn)定與健康發(fā)展。

第四，虛假訴訟直接損害了真實(shí)債權(quán)人、權(quán)利人等第三方的切身利益。比如在一些涉及財(cái)產(chǎn)分割、債權(quán)債務(wù)糾紛的虛假訴訟中，真正的權(quán)利人可能會(huì)因此失去應(yīng)有的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，合法權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害。

“近年來，全省各級(jí)法院積極行動(dòng)，在防范和打擊虛假訴訟方面持續(xù)發(fā)力，開展了多項(xiàng)有針對(duì)性的活動(dòng)，全方位筑牢防范和打擊虛假訴訟的堤壩。”龐寶峰說，為了從制度層面提供堅(jiān)實(shí)保障，河南高院會(huì)同省檢察院、公安廳、司法廳出臺(tái)了《關(guān)于防范和打擊虛假訴訟的若干意見》，詳細(xì)明確了虛假訴訟的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和針對(duì)虛假訴訟行為的處罰措施，極大增強(qiáng)了法律的威懾力，讓那些妄圖實(shí)施虛假訴訟的人不敢輕易越雷池一步。

用大數(shù)據(jù)查可疑線索

“全省法院充分借助現(xiàn)代科技的力量，利用大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)手段，不斷完善立案輔助預(yù)警系統(tǒng)和虛假訴訟大數(shù)據(jù)排查模塊，對(duì)民間借貸、離婚析產(chǎn)、企業(yè)破產(chǎn)等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的案件進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)?！饼媽毞褰榻B說，法院通過對(duì)海量案件數(shù)據(jù)的分析比對(duì)，挖掘案件中的異常情況，比如涉嫌職業(yè)放貸、當(dāng)事人短期內(nèi)頻繁涉及同類訴訟等，一旦發(fā)現(xiàn)這些可疑跡象，便及時(shí)啟動(dòng)審查程序，并將發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟情況及時(shí)通知案件承辦法院和承辦法官，將虛假訴訟的苗頭扼殺在搖籃之中。

記者在采訪中了解到，2024年，河南法院共排查出149件疑似虛假訴訟案件，最終通過人工甄別，確定60個(gè)案件屬虛假訴訟案。

今年年初，河南高院在全省法院建立虛假訴訟黑名單制度，定期匯總、更新虛假訴訟違法行為人名單，同步在審判流程系統(tǒng)中進(jìn)行案件關(guān)聯(lián)，標(biāo)注虛假訴訟情況，提示在辦案件風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，對(duì)實(shí)踐中打擊懲治虛假訴訟行為的困境進(jìn)行專題研究，以期通過深入分析找到破局之策。

目前，河南法院在立案窗口及人民法庭張貼警示宣傳標(biāo)識(shí)，在“訴訟風(fēng)險(xiǎn)提示書”中告知故意制造、參與虛假訴訟的法律責(zé)任，引導(dǎo)當(dāng)事人依法行使訴權(quán)，誠(chéng)信訴訟。此外，全省多地法院還利用官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等新媒體平臺(tái)，定期推送虛假訴訟相關(guān)的法律法規(guī)解讀、典型案例剖析等內(nèi)容，讓廣大群眾能夠直觀地了解虛假訴訟的種種表現(xiàn)形式，增強(qiáng)防范意識(shí)，引導(dǎo)公眾自覺抵制虛假訴訟行為，從源頭上減少虛假訴訟發(fā)生的土壤。

與此同時(shí)，河南各級(jí)法院與檢察、公安、司法行政機(jī)關(guān)建立聯(lián)席會(huì)議制度，就轄區(qū)虛假訴訟的特點(diǎn)、成因、查處等情況及時(shí)溝通交流，加強(qiáng)預(yù)警和研判，完善防范對(duì)策，并積極搭建信息互通數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)虛假訴訟案件信息、數(shù)據(jù)共享，有效打擊和防范虛假訴訟行為。