本刊記者 范天嬌

　　“我是某公安局的張警官，你涉嫌洗黑錢，將凍結(jié)你的銀行賬戶?！?/p>

　　“你好，我是某銀行客服的工作人員，你名下的一張銀行卡涉嫌重大刑事案件?！?/p>

　　……

　　對(duì)于這樣的電信詐騙“開場(chǎng)白”，很多人并不陌生，但依然有人會(huì)上當(dāng)受騙，而且上當(dāng)?shù)娜诉€越來越多。

　　記者近日從安徽省人民檢察院了解到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪占比仍居高位，特別是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)增幅明顯。安徽作為科技創(chuàng)新大省，高新企業(yè)不斷集聚、信息科技蓬勃發(fā)展，隨之而來的利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的新型違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)也更加嚴(yán)峻。

　　面對(duì)涉網(wǎng)犯罪的新特點(diǎn)、新形勢(shì)，安徽省檢察機(jī)關(guān)改變傳統(tǒng)打擊模式，推進(jìn)團(tuán)隊(duì)專業(yè)化信息化建設(shè)，強(qiáng)化刑事檢察與檢察技術(shù)的深度融合，以更高質(zhì)量的辦案和監(jiān)督，對(duì)涉網(wǎng)案件精準(zhǔn)打擊、合力攻堅(jiān)，在懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪的同時(shí)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間依法治理。

　　把好案件“證據(jù)關(guān)” 提高起訴精準(zhǔn)度

　　一起電信詐騙案件，上游伴生提供公民個(gè)人信息、購買銀行卡身份證等“黑手”，下游誘發(fā)非法使用“偽基站”“黑廣播”設(shè)備以及幫助轉(zhuǎn)移贓款等活動(dòng)，牽扯的往往是一條體量龐大、四通八達(dá)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段簡(jiǎn)單、易效仿，且成本低、收益大，此類犯罪高發(fā)多發(fā)，通常與其他違法活動(dòng)分工合作，相互交織，易形成以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為核心犯罪的‘產(chǎn)業(yè)鏈’上下游犯罪利益聯(lián)合體?！卑不帐∪嗣駲z察院第四檢察部副主任潘穎告訴記者，在犯罪鏈條中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)增幅明顯，特別是“斷卡”行動(dòng)開展以來，全省檢察機(jī)關(guān)受理審查逮捕人數(shù)近年來首次位列全省前十。

　　電信網(wǎng)絡(luò)犯罪由于不受時(shí)空限制，常常是跨境跨區(qū)域作案，作案目標(biāo)十分廣泛。潘穎介紹說，涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙作案現(xiàn)象突出，實(shí)施“公司化”管理，多將服務(wù)器設(shè)置在境外，選擇遠(yuǎn)程操控、人機(jī)分離。這樣一來，行為人性別、年齡、職業(yè)身份不具有限定性，侵害對(duì)象已經(jīng)向全年齡段覆蓋，且資金流向非常復(fù)雜。

　　如果照搬傳統(tǒng)的辦案模式，顯然不適應(yīng)打擊涉網(wǎng)犯罪新需要。安徽檢察機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)整“技戰(zhàn)法”，在提前介入，把好案件“證據(jù)關(guān)”的同時(shí)，做到精準(zhǔn)起訴，提高量刑建議“精準(zhǔn)度”。

　　安徽省檢察院第四檢察部主任張俊萍介紹說，對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，全省檢察機(jī)關(guān)積極提前介入，對(duì)案件證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)認(rèn)定、案件定性等提出引導(dǎo)偵查建議，并主動(dòng)作為，通過前往外地自行復(fù)核關(guān)鍵證據(jù)、走訪犯罪現(xiàn)場(chǎng)、訊問犯罪嫌疑人等方式，增強(qiáng)案件證據(jù)體系的完整性，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)偵查活動(dòng)的被動(dòng)、靜態(tài)、事后監(jiān)督方式向主動(dòng)、動(dòng)態(tài)、同步監(jiān)督方式轉(zhuǎn)變。

　　針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及罪名多、案件定性復(fù)雜等問題，檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)新型案件和疑難復(fù)雜案件的分析，注重對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)合法性、各犯罪嫌疑人的犯罪層級(jí)及在共同犯罪中的參與程度、作用大小、主觀故意、被害人的損失數(shù)額、證據(jù)與犯罪嫌疑人之間的關(guān)聯(lián)性等方面進(jìn)行詳細(xì)闡述，清晰呈現(xiàn)犯罪模式、案件脈絡(luò)，為開庭審理打下良好基礎(chǔ)。

　　“辦案過程中，我們還實(shí)行分層級(jí)處理，對(duì)大學(xué)生、老年人等主觀惡意不大、涉案程度不深的特殊群體一般不捕不訴，把握好寬嚴(yán)相濟(jì)原則，實(shí)現(xiàn)三個(gè)效果統(tǒng)一?！迸朔f說。

　　組建專業(yè)辦案團(tuán)隊(duì) 強(qiáng)化技術(shù)融合

　　2020年12月，淮北市“7·12”特大跨境電信詐騙案一審宣判，各被告人分別被以詐騙罪判處十二年六個(gè)月至三年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。

　　“這一犯罪團(tuán)伙以投資虛擬貨幣DCRC、SOOT等為誘餌，先后騙取全國(guó)各地100余人3000余萬元?！闭f起這起案件辦理經(jīng)過，淮北市相山區(qū)人民檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人記憶猶新：“案發(fā)后，檢察院指派干警提前介入該案，組成辦案團(tuán)隊(duì)，大家在幾百個(gè)G的海量電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終形成的審查報(bào)告多達(dá)幾百頁紙?！?/p>

　　與其他類型案件不同，網(wǎng)絡(luò)犯罪作案過程技術(shù)化程度較高，檢察機(jī)關(guān)往往與高智商犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)世界里無形“過招”。

　　“從辦案情況看，人工智能、大數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的各環(huán)節(jié)，且作案現(xiàn)場(chǎng)虛擬化，行為人只需要通過網(wǎng)絡(luò)與被害人聯(lián)系，‘只聞其聲，不見其人’，沒有具體的現(xiàn)場(chǎng)痕跡物證可查，取證、鑒定、定性等需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)?！迸朔f說。

　　對(duì)此，安徽檢察機(jī)關(guān)積極加強(qiáng)與高校、科研院所合作，邀請(qǐng)專家對(duì)技術(shù)問題進(jìn)行鑒定、提供技術(shù)咨詢、技術(shù)輔助，組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)復(fù)合型人才。在辦理網(wǎng)絡(luò)直播“刷禮物”“話術(shù)”詐騙等新類型案件時(shí)，定遠(yuǎn)縣人民檢察院的網(wǎng)絡(luò)信息犯罪專業(yè)辦案團(tuán)隊(duì)就發(fā)揮了重要作用，不僅組織偵查機(jī)關(guān)聯(lián)合開展案情分析研判會(huì)，全面對(duì)已有線索和類案規(guī)律研判梳理，還就強(qiáng)化遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電子證據(jù)提取、細(xì)化訊問內(nèi)容、規(guī)范筆錄制作等問題提出意見和建議，有效保證了案件偵辦、捕訴等工作的順利進(jìn)行。

　　“我們抽調(diào)有經(jīng)驗(yàn)、辦案能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)素養(yǎng)高的檢察干警組成辦案團(tuán)隊(duì)，首批成員都是計(jì)算機(jī)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)骨干，他們平時(shí)都分散在各自崗位，一旦遇到涉網(wǎng)疑難案件隨時(shí)集結(jié)，合力攻堅(jiān)?！倍ㄟh(yuǎn)縣檢察院檢察長(zhǎng)雍自明說，該院還尋求刑事檢察與檢察技術(shù)的深度融合，充分發(fā)揮電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室在證據(jù)采集、檢驗(yàn)、鑒定中發(fā)揮的重要功能，進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)犯罪證據(jù)鏈條，目前起訴至法院的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件全部獲得有罪判決。

　　全省檢察機(jī)關(guān)不斷修內(nèi)功、強(qiáng)外力，一年來共批捕電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1326件2088人，起訴1476件4979人，通過延伸觸角、大膽實(shí)踐，逐漸摸索出一條打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的“新路”。

　　前端全方位預(yù)防 后端全鏈條打擊

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪數(shù)量已占犯罪總數(shù)的三分之一，且每年以30%左右的幅度增加，成為第一大犯罪類型。不容忽視的是，在犯罪事實(shí)證據(jù)和法律認(rèn)定上，存在諸多實(shí)務(wù)操作難點(diǎn)，給司法實(shí)踐帶來諸多新的挑戰(zhàn)。

　　記者采訪辦案檢察官了解到，難點(diǎn)主要集中在四個(gè)方面：一是在辦案能力上，網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包含大量數(shù)字信息需要整理分析，而大部分辦案人員欠缺網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)等專業(yè)知識(shí);二是在事實(shí)證據(jù)上，由于犯罪事實(shí)片段化、資金流向復(fù)雜迅速以及被害人分散等因素，導(dǎo)致核查證據(jù)緩慢、固定證據(jù)困難、追贓挽損不到位等問題;三是在適用法律上，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪可能多個(gè)行為損害多個(gè)法益，也可能一個(gè)行為同時(shí)損害不同法益，加上跨域大、人數(shù)多，帶來認(rèn)定處斷復(fù)雜、管轄權(quán)爭(zhēng)議大、數(shù)額認(rèn)定易偏差等問題;四是在社會(huì)效果上，部分地區(qū)入罪門檻較低，查處下游犯罪和初犯、偶犯、幫助犯多，查處上游犯罪、主犯、“卡頭”少;法治宣傳方式和速度沒有跟上網(wǎng)絡(luò)犯罪手段的更新迭代，群眾防詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)仍然不高。

　　面對(duì)這些困難，安徽檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)迎難而上，多家受訪檢察院告訴記者，結(jié)合辦案實(shí)踐，將從五個(gè)方面提升前端預(yù)防犯罪、后端全鏈條打擊犯罪的能力和水平：

　　——加強(qiáng)類案引導(dǎo)，強(qiáng)化辦案能力。加強(qiáng)對(duì)新類型案件和重大疑難復(fù)雜案件的分析研判，在證據(jù)證明和責(zé)任認(rèn)定方面，深入理解和運(yùn)用現(xiàn)有解釋規(guī)定，鼓勵(lì)各地區(qū)先行先試。安徽省檢察院針對(duì)各地遇到的法律適用疑難問題，編撰司法適用指南，供系統(tǒng)內(nèi)交流。

　　——培養(yǎng)復(fù)合人才，建立辦案團(tuán)隊(duì)。建議根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦和最高檢工作方案要求，盡快籌建網(wǎng)絡(luò)信息犯罪專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)和網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)組，加強(qiáng)與檢察技術(shù)部門、高校、高檢院理論研究所合作，邀請(qǐng)專家對(duì)專門技術(shù)性問題進(jìn)行鑒定、提供技術(shù)咨詢、技術(shù)輔導(dǎo)。

　　——斬?cái)嗬骀湕l，形成司法打擊合力。協(xié)同公安機(jī)關(guān)依法對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款贓物進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)，對(duì)違法所得及其孳息要依法予以追繳或者責(zé)令退賠，最大限度追贓挽損;注重與法院的溝通協(xié)調(diào)，統(tǒng)一執(zhí)法思想、司法裁判標(biāo)準(zhǔn)和法律適用標(biāo)準(zhǔn)，建立健全重大、疑難、復(fù)雜案件會(huì)商工作機(jī)制，杜絕出現(xiàn)“同案不同判”現(xiàn)象;進(jìn)一步完善行政執(zhí)法和刑事司法銜接機(jī)制，及時(shí)依法移送涉嫌刑事犯罪案件，最大限度打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。

　　——加強(qiáng)協(xié)作配合，構(gòu)建綜合性防護(hù)體系。探索建立跨省、市信息資源共享機(jī)制，積極搭建司法、通信、金融作戰(zhàn)平臺(tái)，建立三方信息交流共享機(jī)制，促進(jìn)通信、金融部門協(xié)助司法機(jī)關(guān)辦案，簡(jiǎn)化對(duì)涉案可疑賬號(hào)的監(jiān)控、查詢、凍結(jié)等手續(xù)。切實(shí)提高搜集電子數(shù)據(jù)的技術(shù)水平，加強(qiáng)數(shù)據(jù)合作，突破技術(shù)障礙。探索建立網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)非正常轉(zhuǎn)賬、集中提現(xiàn)、資金密集往來等情形進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警。

　　——轉(zhuǎn)化辦案成果，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全宣傳。對(duì)案件中暴露出的監(jiān)管薄弱問題，及時(shí)向有關(guān)部門提出加強(qiáng)管理、建章立制的檢察建議，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)治理法治化水平不斷提高，同時(shí)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育手段和方式，積極開展預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)犯罪宣傳活動(dòng)和輿論引導(dǎo)工作，增強(qiáng)群眾維護(hù)自身權(quán)益的意識(shí)和能力。