□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 唐榮 李文茜

□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體通訊員 段珊珊 楊子鳴

近日，廣東省深圳市羅湖區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人蘇某涉嫌票據(jù)詐騙罪、洗錢(qián)罪案審結(jié)，二審法院作出裁定維持原判。

2021年2月至3月，蘇某、王某以非法占有為目的，出具無(wú)資金保證的某銀行匯票，利用票據(jù)騙取被害人800萬(wàn)元人民幣，數(shù)額特別巨大。

蘇某被抓獲后，偵查機(jī)關(guān)以其涉嫌票據(jù)詐騙罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查逮捕。承辦檢察官在審查案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)蘇某到案后拒不交代騙取的人民幣800萬(wàn)元的去向，可能存在自洗錢(qián)的嫌疑。隨即，檢察官對(duì)犯罪所得流轉(zhuǎn)的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析研判，得出蘇某票據(jù)詐騙所獲得贓款的具體流向圖，發(fā)現(xiàn)該案涉嫌洗錢(qián)犯罪的線索，且存在遺漏的犯罪嫌疑人王某，于是要求公安機(jī)關(guān)追捕。最終王某的到案為查明全案事實(shí)起到關(guān)鍵作用。

經(jīng)查明，2021年3月1日至3日期間，蘇某通過(guò)借用他人的對(duì)公賬戶(hù)以及對(duì)應(yīng)的法人個(gè)人賬戶(hù)經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移后，先將784萬(wàn)元轉(zhuǎn)至其個(gè)人控制的銀行賬戶(hù)，再將其中的310萬(wàn)元轉(zhuǎn)到親屬賬戶(hù)用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，并將其中的100萬(wàn)元用于歸還其個(gè)人欠款。

羅湖檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，蘇某的行為涉嫌洗錢(qián)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，已達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)，故以票據(jù)詐騙罪、洗錢(qián)罪一并對(duì)蘇某提起公訴。該案成為羅湖區(qū)首例自洗錢(qián)案件。

檢察機(jī)關(guān)指控的全部犯罪事實(shí)被一審法院支持，開(kāi)庭審理后，一審法院以票據(jù)詐騙罪、洗錢(qián)罪，數(shù)罪并罰判處蘇某有期徒刑13年；以票據(jù)詐騙罪判處王某有期徒刑10年。宣判后，蘇某、王某二人均提出上訴，近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

檢察官通過(guò)重點(diǎn)審查資金去向，發(fā)現(xiàn)部分贓款已流入外地某房地產(chǎn)交易市場(chǎng)，于是引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)積極與當(dāng)?shù)夭粍?dòng)產(chǎn)交易中心進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)終止該筆贓款對(duì)應(yīng)的房產(chǎn)交易，最終對(duì)該部分涉案贓款進(jìn)行凍結(jié)。該案被票據(jù)詐騙的800萬(wàn)元，已追回772萬(wàn)余元，為被害人挽回了大部分損失。