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網(wǎng)上有害信息舉報
問:監(jiān)測識別到異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應該怎么做?
答:根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》規(guī)定,對監(jiān)測識別的異常賬戶和可疑交易,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應當根據(jù)風險情況,采取核實交易情況、重新核驗身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務等必要的防范措施。
編輯:董博