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網(wǎng)上有害信息舉報(bào)

哪些機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開(kāi)立企業(yè)賬戶(hù)異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制?

2023-11-23 14:50:12 來(lái)源:法治網(wǎng) -標(biāo)準(zhǔn)+

問(wèn):哪些機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開(kāi)立企業(yè)賬戶(hù)異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制?

答:根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開(kāi)立企業(yè)賬戶(hù)異常情形的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。金融、電信、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)建立開(kāi)立企業(yè)賬戶(hù)相關(guān)信息共享查詢(xún)系統(tǒng),提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。市場(chǎng)主體登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對(duì)企業(yè)實(shí)名登記履行身份信息核驗(yàn)職責(zé);依照規(guī)定對(duì)登記事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)督檢查,依法撤銷(xiāo)登記的,依照前款的規(guī)定及時(shí)共享信息;為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)盡職調(diào)查和依法識(shí)別受益所有人提供便利。


編輯:董博