先扮演買家在店鋪下單，后以地址錯誤為由請求賣家取消訂單；而后，扮演客服通知店家違規(guī)經(jīng)營，引誘店家一步步落入設(shè)置好的圈套——

一人分飾兩角詐騙店家8萬余元

一人分飾兩角，冒充買家和某電商平臺客服，以店鋪違規(guī)為幌子，對某平臺店商實施詐騙。6月13日，經(jīng)青島鐵路運輸檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人曾某有期徒刑三年二個月，并處罰金2萬元。

店家輕信“客服”落入圈套

郭女士是山東青島的一名鐵路職工，工作之余，她在某電商平臺上兼職經(jīng)營了一家化妝品網(wǎng)店。今年1月10日晚，郭女士收到買家的一條消息，對方稱自己拍下店內(nèi)的一套化妝品，但在付款時發(fā)現(xiàn)收貨地址填寫錯誤，希望店家能幫其先取消訂單，再重新下單購買。郭女士也沒多想，就在后臺取消了該訂單。

沒一會兒，一名自稱某電商平臺官方客服的工作人員聯(lián)系到郭女士，詢問其是否取消了一筆訂單，并通過支付平臺發(fā)來一份新的“某電商平臺交易規(guī)定”。該工作人員告知郭女士，根據(jù)新的規(guī)定，從今年1月1日起，為防止店鋪刷單，嚴(yán)禁店家取消訂單，因此郭女士已經(jīng)違規(guī)，需要扣除保證金。

為了證明其身份，該工作人員還將某電商平臺客服的員工證拍成圖片發(fā)給了郭女士。郭女士見對方如此真誠，絲毫沒有懷疑對方的身份，便按照其要求進行操作。很快，該工作人員給郭女士發(fā)了一個昵稱為“某電商平臺網(wǎng)”的QQ號，讓郭女士加其為好友，隨后將她拉入了一個名叫“某電商平臺網(wǎng)處理中心”的QQ群中。該工作人員又告訴郭女士，因店鋪違規(guī)，郭女士需要將其店鋪的保證金轉(zhuǎn)給客服，如果后續(xù)不再違規(guī)，該筆保證金將予以返還。對此，郭女士沒有多想，便將按照提示將保證金5000元轉(zhuǎn)到了客服提供的賬戶內(nèi)。

轉(zhuǎn)賬成功后，客服又詢問郭女士的信用積分情況，郭女士一五一十地將自己的事情告訴了客服?？头Q，因郭女士信用積分太低，保證金無法返還，需通過償還貸款的方式來提高信用積分。在客服的一番說教下，郭女士便又按照提示，先后四次將7.5萬余元轉(zhuǎn)入了客服提供的銀行賬戶。兩天后，覺得不對勁的郭女士再次聯(lián)系客服時，發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑，這才意識到被騙。

騙子自作聰明銷毀證據(jù)

發(fā)覺被騙后，郭女士急忙報案。公安機關(guān)當(dāng)即展開偵查，通過對某電商平臺后臺數(shù)據(jù)進行分析，最終鎖定了犯罪嫌疑人曾某。今年1月20日，曾某被青島鐵路公安民警抓獲歸案。

經(jīng)調(diào)查，為實施電信詐騙，2021年12月底，曾某專門租了一間辦公室，還從網(wǎng)上購買了手機卡、筆記本電腦、U盤等作案工具，并精心設(shè)置騙局：采取一人分飾兩角的方式，分別冒充買家和客服，利用提前準(zhǔn)備好的詐騙腳本和話術(shù)，虛構(gòu)賣家違規(guī)關(guān)閉訂單，以扣除保證金及提高信用積分為借口，引誘店家一步步落入其設(shè)置好的圈套。為取得店家信任，曾某還自學(xué)圖片編輯技術(shù)，將偽造的某電商平臺交易新規(guī)和客服員工證發(fā)給店家。

今年4月，該案移送青島鐵路運輸檢察院審查起訴?！霸尘邆漭^強的反偵查意識，用于收款的銀行賬戶是他從一款國外聊天軟件上購買的?！鞭k案檢察官介紹，該聊天軟件采取加密手段進行信息傳輸，具有“閱后即焚”功能，極難破解，且該銀行賬戶并不由曾某直接控制，而是由專門從事贓款轉(zhuǎn)移的第三方控制。第三方在收到贓款后，先扣除45%的手續(xù)費，再通過現(xiàn)金交易的形式放在雙方約定的地點，而后由曾某去取。另外，曾某詐騙成功后會將使用過的QQ號、某電商平臺賬戶徹底刪除，使用過的手機卡、流量卡也會被其直接扔掉，以躲避公安機關(guān)的偵查。

恢復(fù)數(shù)據(jù)攻破嫌疑人心理防線

“曾某到案后一開始抱有僥幸心理，認為自己已將詐騙相關(guān)證據(jù)刪除干凈，公安機關(guān)拿他沒辦法，拒不交代犯罪事實……”辦案檢察官告訴記者。

針對這一情況，青島鐵路運輸檢察院依法提前介入偵查，引導(dǎo)公安機關(guān)第一時間對查扣的電子設(shè)備進行數(shù)據(jù)恢復(fù)和提取。面對從手機、電腦硬盤中恢復(fù)的用于實施詐騙的腳本、某電商平臺客服工作證照片、某電商平臺賬號登錄信息等電子證據(jù)，曾某的心理防線徹底崩潰，如實供述了自己的全部犯罪事實。

曾某雖然對詐騙的犯罪事實供認不諱，但辯稱“已將所有贓款揮霍完畢，無法償還被害人損失”。面對這一情況，辦案檢察官并未簡單地將該案一訴了之，而是對曾某開展耐心細致地釋法說理，為其詳細講解不退贓退賠所帶來的法律后果。最終，曾某說服家屬主動退繳了全部贓款，并自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。

今年6月初，辦案檢察官將追繳的8萬余元詐騙款還給了郭女士?？紤]到被告人曾某自愿認罪認罰，已賠償被害人全部損失并取得被害人諒解，青島鐵路運輸檢察院提出判處曾某有期徒刑三年二個月，并處罰金2萬元的量刑建議。6月13日，法院開庭審理，采納了檢察機關(guān)的全部量刑建議，作出上述判決。

目前，為曾某提供銀行賬號以及轉(zhuǎn)移贓款的人員仍在進一步調(diào)查中。（盧金增　馬凱）