犯罪分子同時操控13部手機、一人分飾多角實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，審查起訴階段全盤翻供……

啃下這起骨頭案，電子數(shù)據(jù)審查立了大功

檢察機關(guān)自行補充偵查，恢復(fù)3億多條有效數(shù)據(jù)成功指控犯罪

盧金增 高忠祥 翟思慧

4年里，他一人分飾多角，以幫忙辦理貸款為幌子，騙取317名被害人共計74萬余元……近日，經(jīng)山東省樂陵市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人李軍有期徒刑十一年六個月，并處罰金20萬元。

記者在采訪中了解到，在審查起訴階段，被告人全盤翻供，讓辦案一度陷入困境。對此，該院啟動自行補充偵查程序，在最高人民檢察院檢察技術(shù)信息研究中心的支持幫助下，補齊關(guān)鍵證據(jù)，讓犯罪分子得到應(yīng)有的懲罰。該案還被山東省檢察院評為全省檢察機關(guān)刑事檢察典型案例。

犯罪嫌疑人全盤翻供

2016年以來，李軍通過網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布多條幫忙辦理貸款的廣告信息。當(dāng)有人要求幫忙辦理貸款時，李軍便利用購買的多個他人已實名注冊的社交賬號和電話號碼，分別以資料人員、信貸經(jīng)理等不同身份與被害人進(jìn)行聯(lián)系。隨后，李軍又以需要交納流水費、保證金、手續(xù)費等騙取被害人錢財，再通過QQ錢包、微信錢包、銀行卡等渠道對涉案資金進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移。最后，這些錢轉(zhuǎn)入崔某(另案處理)等人名下的銀行卡內(nèi)，由李軍偽裝成殘疾人到銀行ATM機取款。2020年7月9日，李軍被樂陵市公安局抓獲歸案，并查獲電腦、手機、手機卡、銀行卡等作案工具。同年10月，公安機關(guān)將李軍涉嫌詐騙案移送樂陵市檢察院審查起訴。

承辦檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，該案的被害人遍布全國各地。因受疫情防控影響，公安機關(guān)只能通過發(fā)送異地協(xié)查函進(jìn)行偵查取證，最后確定被害人69名，認(rèn)定詐騙數(shù)額26萬余元。辦案干警雖然已對作案手機中的相關(guān)信息進(jìn)行了勘驗，但未提取作案手機、電腦中清除的數(shù)據(jù)，未能準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額和被害人人數(shù)。同時，李軍在審查起訴階段全盤翻供。

補充偵查，海量數(shù)據(jù)鎖定關(guān)鍵證據(jù)

要辦出鐵案必須有扎實的證據(jù)基礎(chǔ)。面對突發(fā)情況，樂陵市檢察院迅速啟動自行補充偵查程序，并決定充分發(fā)揮該院司法鑒定中心的作用，成立了“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專業(yè)辦案團(tuán)隊，組建電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證四個專項工作小組，從涉案手機、電腦的相關(guān)數(shù)據(jù)入手，對該案有針對性地開展檢驗鑒定取證工作。

“犯罪嫌疑人太狡猾了，自己一個人同時操縱13部手機，還分別扮演不同的角色，具備非常高的反偵查意識?！睒妨晔袡z察院司法鑒定中心主任趙猛介紹。

由于該案數(shù)據(jù)量龐雜，且該案除電子物證之外還涉及聲紋鑒定、司法會計等鑒定門類，樂陵市檢察院遂向最高檢檢察技術(shù)信息研究中心提出協(xié)助請求，得到最高檢相關(guān)部門的大力支持。今年2月，最高檢檢察技術(shù)信息研究中心技術(shù)人員參與到該案司法鑒定工作中，與樂陵市檢察院檢察官和技術(shù)人員聯(lián)手攻堅。經(jīng)研究，他們決定以梳理資金流、人員信息流為突破口，以司法鑒定為基礎(chǔ)，從兩個方向開展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。

首先，針對公安機關(guān)移送案件時，未提取關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)導(dǎo)致主要證據(jù)缺失的問題，樂陵市檢察院司法鑒定中心對送檢的手機、電腦中約10T的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了提取、固定和恢復(fù)，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條。

其次，為了使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關(guān)聯(lián)，并證明是李軍一人作案的事實，技術(shù)人員對手機數(shù)據(jù)內(nèi)的QQ聊天記錄、微信聊天記錄、語音數(shù)據(jù)等進(jìn)行了分類記錄和整理，并結(jié)合電子物證制作了李軍用手機登錄QQ、微信情況統(tǒng)計表，李軍使用手機卡與手機對應(yīng)情況表，李軍手機內(nèi)虛假銀行放款短信統(tǒng)計表等11個數(shù)據(jù)表格，為該案后期開展數(shù)據(jù)梳理和相關(guān)鑒定工作奠定了數(shù)字證據(jù)基礎(chǔ)。

經(jīng)過兩周的數(shù)據(jù)挖掘和相關(guān)證據(jù)關(guān)聯(lián)整合工作，承辦檢察官和檢察技術(shù)人員將被害人發(fā)送給李軍的轉(zhuǎn)賬記錄等信息與銀行流水一一對應(yīng)，又查明了132人上當(dāng)受騙的相關(guān)證據(jù)，涉案資金增加了35萬余元。

隨后，通過對電子數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，檢察官梳理出公安機關(guān)未發(fā)現(xiàn)的另外116名被害人的信息，并逐一進(jìn)行核查，再次增加涉案資金12萬余元。最終，檢察官確定犯罪行為系李軍一人分飾不同角色所實施，該案被害人為317人，涉案金額達(dá)74萬余元。

PPT+思維導(dǎo)圖，直觀展示犯罪事實

今年3月，根據(jù)查明的犯罪事實，樂陵市檢察院對李軍涉嫌詐騙案提起公訴。

“這起詐騙案十分復(fù)雜，被害人眾多，且資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)龐雜，舉證難度大。在法庭上，關(guān)鍵的書證、鑒定報告、數(shù)據(jù)提取過程等如不能作直觀展示，很難讓法官清楚地了解整個案件的脈絡(luò)?！睒妨晔袡z察院第一檢察部主任韓壽枝說。

鑒于此，樂陵市檢察院決定讓技術(shù)人員以技術(shù)輔助人員的身份出庭支持公訴，并利用思維導(dǎo)圖和PPT等進(jìn)行法庭示證。

通過對該案現(xiàn)有的電子證據(jù)進(jìn)行整理，辦案人員制作了手機、電腦和聲像資料3份司法檢驗鑒定意見書、報告書，并制作法庭示證PPT和思維導(dǎo)圖200余頁，通過電子示證將案件證據(jù)直觀、完整地在法庭上予以展示，將李軍的整個犯罪過程一目了然地呈現(xiàn)出來。同時，技術(shù)人員參與庭審，從專業(yè)角度對鑒定意見進(jìn)行解讀、質(zhì)證，增強了檢察官出庭指控、證明刑事犯罪的力度。

根據(jù)檢察機關(guān)提供的司法鑒定意見和電子數(shù)據(jù)證據(jù)等，法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，且被告人通過網(wǎng)絡(luò)多次實施詐騙，應(yīng)當(dāng)從重處罰。日前，法院依法作出上述判決。

(文中涉案人員均為化名)

借力檢察技術(shù)破解“幽靈抗辯”難題

“在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理中，犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責(zé)，往往利用網(wǎng)絡(luò)虛擬世界與現(xiàn)實世界證據(jù)關(guān)聯(lián)性弱的特點，出現(xiàn)零口供、翻供，或者虛構(gòu)無法提供確切證據(jù)印證的案件事實進(jìn)行‘幽靈抗辯’。”樂陵市檢察院檢察長宋振璐介紹。

在該案中，李軍一人分飾多角實施了整個詐騙過程，被害人遍布全國各地，案件社會影響較大。在審查起訴階段，他采取“幽靈抗辯”的方式全盤翻供、拒不認(rèn)罪，對檢察官的辦案素能提出了新的挑戰(zhàn)。

“電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中電子數(shù)據(jù)具有多元關(guān)聯(lián)證明作用，因此，解決海量電子數(shù)據(jù)梳理、挖掘難題是一線辦案檢察官面臨的急切需求?！痹撛核痉ㄨb定中心主任趙猛表示，在該案辦理中，基于全國檢察技術(shù)一體化工作機制的優(yōu)勢，樂陵市檢察院司法鑒定中心在最高檢檢察技術(shù)信息研究中心的支持下，檢察技術(shù)人員運用其專業(yè)知識對該案中的技術(shù)性難題進(jìn)行分析，幫助辦案檢察官梳理出多項新證據(jù)，將被害人從69人增加到317人，涉案資金從26萬余元增加到74萬余元，為案件順利辦結(jié)起到了關(guān)鍵性作用。

“‘檢察官+檢察技術(shù)’新型辦案模式，通過數(shù)據(jù)審查抽絲剝繭駁斥了犯罪嫌疑人的‘幽靈抗辯’，為檢察官更好、更快、更準(zhǔn)地鎖定海量電子數(shù)據(jù)中的‘重點數(shù)字證據(jù)’夯實基礎(chǔ)，既有利于精準(zhǔn)打擊犯罪，還能提升檢察隊伍專業(yè)化、職業(yè)化水平?！彼握耔凑f。