郭樹合　唐賽

原標(biāo)題：這個(gè)聊天App通向賭博網(wǎng)站

“在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，如果有人熱情地向你推薦所謂的社交聊天App，并讓你下載……這可能是一個(gè)賭博陷阱。”山東省青島市李滄區(qū)檢察院檢察官曲鵬告訴記者，日前，李滄區(qū)檢察院辦理了一起利用該套路實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博的特大犯罪案件。該案由公安部掛牌督辦，涉及全國(guó)范圍內(nèi)4萬余人，流水金額超過46億元，提現(xiàn)金額達(dá)3.3億元，查獲賭資超過2700萬元。

日前，經(jīng)李滄區(qū)檢察院提起公訴，法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處劉某甲、劉某乙有期徒刑八年九個(gè)月、六年九個(gè)月，各并處罰金。宣判后，二人未上訴，判決已生效。

一個(gè)無法登錄的App

“這個(gè)App就是用來社交的”“我也不知道為什么現(xiàn)在登錄不上”……面對(duì)辦案人的訊問，劉某甲和劉某乙拒不供述。

2020年10月，青島市公安局李滄分局接到公安部網(wǎng)警平臺(tái)推送的李滄區(qū)某網(wǎng)絡(luò)科技公司運(yùn)營(yíng)的某App可能涉賭的警情，立即組織精干力量進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)技術(shù)分析發(fā)現(xiàn)，劉某甲有重大作案嫌疑，民警立即開展抓捕行動(dòng)。劉某甲到案后，對(duì)該App的管理密碼、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)拒不交代。后辦案民警將公司法定代表人劉某乙抓獲歸案，但此時(shí)卻發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)已無法登錄。

“劉某甲之前因網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪被刑事處罰過，他在網(wǎng)絡(luò)賭博方面經(jīng)驗(yàn)豐富，而且反偵查能力很強(qiáng)，他們整個(gè)團(tuán)隊(duì)有著比較縝密的設(shè)計(jì)和管理。在抓捕過程中，后臺(tái)人員有所察覺，刪除了所有的記錄。我們調(diào)取賭博網(wǎng)站數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)記錄全部丟失，而且該賭博軟件的兩大托管平臺(tái)均稱賭博軟件所有后臺(tái)數(shù)據(jù)找不到了……”一時(shí)間，案件陷入僵局。

一個(gè)并不存在的購物商城

2020年12月，該案被移送至李滄區(qū)檢察院。辦案檢察官曲鵬全面梳理在案證據(jù)，研究辦案思路，多次召集公安治安、網(wǎng)警等部門研究案情，從確立偵查方向、固定證據(jù)、規(guī)范程序等方面引導(dǎo)偵查。

“如何對(duì)該App定性、是否涉及網(wǎng)絡(luò)賭博，主要看犯罪嫌疑人所說該App是購物商城的說法是否有證據(jù)證實(shí)，是否有交易記錄的提取和分析。商城是否真實(shí)存在，可以看倉庫的進(jìn)出庫記錄。交易記錄可以通過提取分析第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)，從間接證據(jù)入手形成完整證據(jù)鏈來證實(shí)犯罪事實(shí)。另外，要嚴(yán)格按照收集提取電子數(shù)據(jù)的規(guī)定辦理案件，確保辦案程序不出問題。”辦案檢察官提示道。

根據(jù)這些建議，公安機(jī)關(guān)查明該App商城既沒有相應(yīng)的實(shí)體倉庫，也沒有進(jìn)出庫記錄，商城只是用于迷惑人的幌子；通過固定第三方支付平臺(tái)關(guān)鍵證人證言，明確了第三方支付平臺(tái)與賭博平臺(tái)之間的資金關(guān)系，證實(shí)了賭博平臺(tái)資金的進(jìn)出情況。此外，還提取到了電子數(shù)據(jù)7000余萬條。

隨后，在檢察機(jī)關(guān)的引導(dǎo)下，偵查人員邀請(qǐng)有資質(zhì)的專業(yè)人員對(duì)涉及的參賭人數(shù)、涉案金額進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，形成專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，為順利辦結(jié)該案打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

找回“消失的證據(jù)”

最終，經(jīng)辦案人員的不懈努力，劉某甲、劉某乙精心設(shè)計(jì)的偽裝被層層剝下，“消失的證據(jù)”終于找了回來，形成了完整的證據(jù)鏈條。面對(duì)鐵證，劉某甲和劉某乙只能如實(shí)坦白。

2020年5月，劉某甲利用之前網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪經(jīng)驗(yàn)，伙同劉某乙注冊(cè)成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并吸納雷某、周某、郭某（均另案處理）等人參股，運(yùn)營(yíng)某App網(wǎng)絡(luò)賭博軟件。該團(tuán)伙對(duì)外以普通社交聊天軟件為名進(jìn)行宣傳，并在軟件中設(shè)立所謂商城模塊來偽裝成網(wǎng)購平臺(tái)。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，成員分別負(fù)責(zé)廣告宣傳、技術(shù)支持、客戶服務(wù)、兌換賭資等。

賭博群主通過該App建立賭博群，從全國(guó)各地招攬人員參賭。群主通過在群內(nèi)設(shè)置紅包“雷數(shù)”和賠率等賭博規(guī)則，組織群成員以搶紅包的方式進(jìn)行賭博。而劉某甲等人在App運(yùn)營(yíng)過程中會(huì)收取提現(xiàn)費(fèi)、群升級(jí)費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。

日前，經(jīng)李滄區(qū)檢察院提起公訴，法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)劉某甲、劉某乙作出如上判決。