□ 法治日報全媒體記者 余東明 董凡超

上海市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件接報既遂、立案數(shù)分別同比下降7.6%、14.7%，破案、抓獲數(shù)分別上升28.9%、122.4%，日均阻斷詐騙電話11.5萬通，日均攔截有害短信40萬條，日均阻斷詐騙網(wǎng)站訪問2500萬次，日均預(yù)警潛在被害人13.9萬人次，日均見面勸阻高危潛在被害人1400余人次……

這是上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（以下簡稱上海市反詐中心）2021年交出的一份高分“成績單”。

該中心成立于2016年3月，由上海市公安局刑事偵查總隊(duì)牽頭實(shí)體運(yùn)作，是市政府層面防范、打擊、治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的一體化合成作戰(zhàn)平臺，也是公安部首批授牌的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判中心。

成立以來，該中心始終堅持以人民為中心，堅決守好人民群眾“錢袋子”，通過建立健全市域技術(shù)阻防、預(yù)警勸阻、破案打擊、綜合治理工作體系，打出治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“組合拳”，率先在全國建成“圈層保護(hù)”、實(shí)現(xiàn)“每案必研”、做到“全警反詐”，先后榮立集體一等功、二等功各1次，榮獲“上海市工人先鋒號”。

控案降損的“先行者”

“事后打擊不如事先防范，快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙?！?/p>

這是上海市反詐中心始終堅持的工作理念。

成立以來，該中心始在構(gòu)筑市域技術(shù)攔截“防護(hù)墻”、防范詐騙信息“流入”、阻斷被騙資金“流出”等環(huán)節(jié)上下大力氣，技術(shù)防阻能力從無到有，預(yù)警勸阻能力由弱變強(qiáng)，破案打擊能力穩(wěn)步提升，打造了具有上海特色的“圈層防護(hù)”體系，實(shí)現(xiàn)“六個率先”——2016年，率先實(shí)現(xiàn)110報警電話、報警人、反詐中心 “三方通話”機(jī)制，將被騙資金的凍結(jié)止付時間從天縮短到分鐘，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)秒級響應(yīng)。2017年，率先建立“聯(lián)動勸阻”機(jī)制，最大限度挖掘潛在被害人并分類逐一勸阻。2018年，率先啟用“962110”短號作為本市防范勸阻電話和短信統(tǒng)一專號。2019年，率先創(chuàng)建涉詐資金防阻“安全盾”，努力讓受害單位和群眾“即使受騙也不受損”。2020年率先實(shí)現(xiàn)“每案必研”，不論案值多少，認(rèn)真回應(yīng)每一位受害群眾期待。2021年，率先實(shí)現(xiàn)“全警反詐”，構(gòu)建了“人員整合、機(jī)制契合、數(shù)據(jù)聚合、手段融合”作戰(zhàn)新模式和“全警共責(zé)、集約運(yùn)作、整體聯(lián)動”打防新格局。

截至2021年底，該中心已累計阻斷詐騙電話1.4億通、攔截有害短信4.3億條，止付涉詐賬戶65萬個；累計預(yù)警潛在被害人1.1億人次，5年來預(yù)警數(shù)增長100倍；對潛在被害人采取分級、分類遞進(jìn)勸阻模式，累計發(fā)送勸阻短信1.1億條，撥打勸阻電話510萬通，累計成功見面勸阻80萬人次。

打擊破案的“追獵者”

2017年9月7日，上海市徐匯公安分局接報一起被騙案件，涉案金額高達(dá)9000萬元。

接報后，上海市反詐中心牽頭開展專案偵查，在公安部刑偵局大力指導(dǎo)協(xié)調(diào)和駐葡大使館、葡萄牙警方、臺灣地區(qū)警方協(xié)助支持下，經(jīng)過5個月抽絲剝繭、精準(zhǔn)研判、謀略出擊、持續(xù)攻堅，一舉摧毀以林某（中國臺灣籍）為首的詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲話務(wù)、洗錢、取款、開戶等作案全環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人31名，查凍涉案及關(guān)聯(lián)資金7000萬元，查扣涉案銀行卡、電腦、手機(jī)等大量作案工具，成功偵破該特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

此案的成功偵破，不僅是我國警方與葡萄牙警方對新型刑事犯罪開展刑事協(xié)查的首起成功案例，也是經(jīng)國臺辦、公安部批準(zhǔn)，自2016年下半年以來兩岸共打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的破冰之戰(zhàn)。

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙變化快、手法新特點(diǎn)，上海市反詐中心持續(xù)創(chuàng)新完善“同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打、警力資源統(tǒng)籌用”新型作戰(zhàn)模式，建立市區(qū)兩級反詐中心“一體入駐、集中研判、指令打擊”工作機(jī)制，實(shí)行“專班運(yùn)作、專案打擊”，讓破案打擊更有力。

在堅定不移做到“每案必研”的基礎(chǔ)上，上海市反詐中心密切關(guān)注案件動態(tài)發(fā)展趨勢，僅2021年上半年就針對網(wǎng)購、刷單、貸款、網(wǎng)絡(luò)直播平臺等階段高發(fā)類案，先后組織全市公安機(jī)關(guān)開展6次跨省市集中收網(wǎng)行動，分赴全國26省抓獲犯罪嫌疑人3800余名，串并偵破本市及外省市案件1500余起，對犯罪嫌疑人形成了強(qiáng)大震懾。

與此同時，上海市反詐中心瞄準(zhǔn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要“幫兇”，深入推進(jìn)“斷卡”行動，對涉案“兩卡”線索全量挖掘、全流查控、全鏈研判，嚴(yán)厲打擊非法開辦販賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動。累計研判“兩卡”線索1.7萬余條，從中深挖擴(kuò)線、循線追蹤，先后偵破一批“斷卡”專案，抓獲“兩卡”嫌疑人1.45萬名，繳獲涉案“兩卡”2.7萬張、GOIP設(shè)備85臺，深追徹查打掉“卡頭”“卡販”團(tuán)伙200個。

全民反詐的“建設(shè)者”

上海市反詐中心始終堅持“源頭治理，綜合治理”理念，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維，積極推動落實(shí)金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，加強(qiáng)法律制度建設(shè)，加強(qiáng)社會宣傳教育防范，全力構(gòu)建“全社會反詐”新格局。

2021年以來，上海市反詐中心推動全市16個區(qū)政府全面建立區(qū)級聯(lián)席會議制度，進(jìn)一步優(yōu)化兩級聯(lián)席會議一體聯(lián)動，切實(shí)發(fā)揮屬地綜合優(yōu)勢，推進(jìn)各地區(qū)防范宣傳、偵查打擊和聯(lián)動整治等工作。該中心還聯(lián)合基層治理力量，深入社區(qū)、企業(yè)、校園開展社會面防范宣傳，2020年以來累計出動警力57萬人次，開展登門入戶宣講，覆蓋全市800余萬戶居民和10萬戶商鋪組織。

針對財會人員等重點(diǎn)群體，上海市反詐中心持續(xù)推進(jìn)“六個一”舉措，定期發(fā)送提醒短信、制作防騙短視頻，組織專題專場培訓(xùn)，全市財會人員被騙案件逐年減少，2021年發(fā)案數(shù)較2019年、2020年同期分別減少61.1%、18.8%。此外，依托近年來積累的上億級預(yù)警信息，搭建“易受騙人群”動態(tài)數(shù)據(jù)庫，在對高危潛在被害人派警見面勸阻的基礎(chǔ)上，2021年以來已疊加對46.1萬名被多次低危預(yù)警的高風(fēng)險群體進(jìn)行了精準(zhǔn)宣傳，提前打好反詐“預(yù)防針”。

2021年以來，上海市反詐中心深入開展“動態(tài)隱患清零”，聚焦“涉詐兩卡、高危人員、重點(diǎn)部位”，全面落地事前管控措施。牽頭人民銀行上海分行、上海銀保監(jiān)局和市通管局，組織上海市14家中資商業(yè)銀行和3家通信運(yùn)營商開展“兩卡”建模大賽，梳理匯總出一批普適性強(qiáng)的建模規(guī)則和管控處置措施，發(fā)現(xiàn)并管控疑似涉詐銀行賬戶2000余個、電話卡3.2萬個，極大提升本市涉詐“兩卡”風(fēng)險管控能力，最大限度讓不法分子開不出卡、作不了案。

此外，為避免電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動在本市滋生蔓延，該中心還組織對全市商務(wù)樓宇、園區(qū)開展全面清查，成功搗毀涉詐窩點(diǎn)48處，抓獲犯罪嫌疑人1660名，徹底清除市域內(nèi)涉詐隱患。目前，上海市涉詐GOIP、偽基站、短信平臺、話務(wù)中心基本絕跡。