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□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 余東明 董凡超

上海市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件接報(bào)既遂、立案數(shù)分別同比下降7.6%、14.7%，破案、抓獲數(shù)分別上升28.9%、122.4%，日均阻斷詐騙電話(huà)11.5萬(wàn)通，日均攔截有害短信40萬(wàn)條，日均阻斷詐騙網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)2500萬(wàn)次，日均預(yù)警潛在被害人13.9萬(wàn)人次，日均見(jiàn)面勸阻高危潛在被害人1400余人次……

這是上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海市反詐中心）2021年交出的一份高分“成績(jī)單”。

該中心成立于2016年3月，由上海市公安局刑事偵查總隊(duì)牽頭實(shí)體運(yùn)作，是市政府層面防范、打擊、治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的一體化合成作戰(zhàn)平臺(tái)，也是公安部首批授牌的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪研判中心。

成立以來(lái)，該中心始終堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)決守好人民群眾“錢(qián)袋子”，通過(guò)建立健全市域技術(shù)阻防、預(yù)警勸阻、破案打擊、綜合治理工作體系，打出治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“組合拳”，率先在全國(guó)建成“圈層保護(hù)”、實(shí)現(xiàn)“每案必研”、做到“全警反詐”，先后榮立集體一等功、二等功各1次，榮獲“上海市工人先鋒號(hào)”。

控案降損的“先行者”

“事后打擊不如事先防范，快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙。”

這是上海市反詐中心始終堅(jiān)持的工作理念。

成立以來(lái)，該中心始在構(gòu)筑市域技術(shù)攔截“防護(hù)墻”、防范詐騙信息“流入”、阻斷被騙資金“流出”等環(huán)節(jié)上下大力氣，技術(shù)防阻能力從無(wú)到有，預(yù)警勸阻能力由弱變強(qiáng)，破案打擊能力穩(wěn)步提升，打造了具有上海特色的“圈層防護(hù)”體系，實(shí)現(xiàn)“六個(gè)率先”——2016年，率先實(shí)現(xiàn)110報(bào)警電話(huà)、報(bào)警人、反詐中心 “三方通話(huà)”機(jī)制，將被騙資金的凍結(jié)止付時(shí)間從天縮短到分鐘，現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)秒級(jí)響應(yīng)。2017年，率先建立“聯(lián)動(dòng)勸阻”機(jī)制，最大限度挖掘潛在被害人并分類(lèi)逐一勸阻。2018年，率先啟用“962110”短號(hào)作為本市防范勸阻電話(huà)和短信統(tǒng)一專(zhuān)號(hào)。2019年，率先創(chuàng)建涉詐資金防阻“安全盾”，努力讓受害單位和群眾“即使受騙也不受損”。2020年率先實(shí)現(xiàn)“每案必研”，不論案值多少，認(rèn)真回應(yīng)每一位受害群眾期待。2021年，率先實(shí)現(xiàn)“全警反詐”，構(gòu)建了“人員整合、機(jī)制契合、數(shù)據(jù)聚合、手段融合”作戰(zhàn)新模式和“全警共責(zé)、集約運(yùn)作、整體聯(lián)動(dòng)”打防新格局。

截至2021年底，該中心已累計(jì)阻斷詐騙電話(huà)1.4億通、攔截有害短信4.3億條，止付涉詐賬戶(hù)65萬(wàn)個(gè)；累計(jì)預(yù)警潛在被害人1.1億人次，5年來(lái)預(yù)警數(shù)增長(zhǎng)100倍；對(duì)潛在被害人采取分級(jí)、分類(lèi)遞進(jìn)勸阻模式，累計(jì)發(fā)送勸阻短信1.1億條，撥打勸阻電話(huà)510萬(wàn)通，累計(jì)成功見(jiàn)面勸阻80萬(wàn)人次。

打擊破案的“追獵者”

2017年9月7日，上海市徐匯公安分局接報(bào)一起被騙案件，涉案金額高達(dá)9000萬(wàn)元。

接報(bào)后，上海市反詐中心牽頭開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹?，在公安部刑偵局大力指?dǎo)協(xié)調(diào)和駐葡大使館、葡萄牙警方、臺(tái)灣地區(qū)警方協(xié)助支持下，經(jīng)過(guò)5個(gè)月抽絲剝繭、精準(zhǔn)研判、謀略出擊、持續(xù)攻堅(jiān)，一舉摧毀以林某（中國(guó)臺(tái)灣籍）為首的詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲話(huà)務(wù)、洗錢(qián)、取款、開(kāi)戶(hù)等作案全環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人31名，查凍涉案及關(guān)聯(lián)資金7000萬(wàn)元，查扣涉案銀行卡、電腦、手機(jī)等大量作案工具，成功偵破該特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

此案的成功偵破，不僅是我國(guó)警方與葡萄牙警方對(duì)新型刑事犯罪開(kāi)展刑事協(xié)查的首起成功案例，也是經(jīng)國(guó)臺(tái)辦、公安部批準(zhǔn)，自2016年下半年以來(lái)兩岸共打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的破冰之戰(zhàn)。

針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙變化快、手法新特點(diǎn)，上海市反詐中心持續(xù)創(chuàng)新完善“同類(lèi)犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅(jiān)打、警力資源統(tǒng)籌用”新型作戰(zhàn)模式，建立市區(qū)兩級(jí)反詐中心“一體入駐、集中研判、指令打擊”工作機(jī)制，實(shí)行“專(zhuān)班運(yùn)作、專(zhuān)案打擊”，讓破案打擊更有力。

在堅(jiān)定不移做到“每案必研”的基礎(chǔ)上，上海市反詐中心密切關(guān)注案件動(dòng)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)，僅2021年上半年就針對(duì)網(wǎng)購(gòu)、刷單、貸款、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)等階段高發(fā)類(lèi)案，先后組織全市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展6次跨省市集中收網(wǎng)行動(dòng)，分赴全國(guó)26省抓獲犯罪嫌疑人3800余名，串并偵破本市及外省市案件1500余起，對(duì)犯罪嫌疑人形成了強(qiáng)大震懾。

與此同時(shí)，上海市反詐中心瞄準(zhǔn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要“幫兇”，深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，對(duì)涉案“兩卡”線(xiàn)索全量挖掘、全流查控、全鏈研判，嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)辦販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡等違法犯罪活動(dòng)。累計(jì)研判“兩卡”線(xiàn)索1.7萬(wàn)余條，從中深挖擴(kuò)線(xiàn)、循線(xiàn)追蹤，先后偵破一批“斷卡”專(zhuān)案，抓獲“兩卡”嫌疑人1.45萬(wàn)名，繳獲涉案“兩卡”2.7萬(wàn)張、GOIP設(shè)備85臺(tái)，深追徹查打掉“卡頭”“卡販”團(tuán)伙200個(gè)。

全民反詐的“建設(shè)者”

上海市反詐中心始終堅(jiān)持“源頭治理，綜合治理”理念，強(qiáng)化系統(tǒng)觀(guān)念、法治思維，積極推動(dòng)落實(shí)金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)監(jiān)管主體責(zé)任，加強(qiáng)法律制度建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)宣傳教育防范，全力構(gòu)建“全社會(huì)反詐”新格局。

2021年以來(lái)，上海市反詐中心推動(dòng)全市16個(gè)區(qū)政府全面建立區(qū)級(jí)聯(lián)席會(huì)議制度，進(jìn)一步優(yōu)化兩級(jí)聯(lián)席會(huì)議一體聯(lián)動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮屬地綜合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)各地區(qū)防范宣傳、偵查打擊和聯(lián)動(dòng)整治等工作。該中心還聯(lián)合基層治理力量，深入社區(qū)、企業(yè)、校園開(kāi)展社會(huì)面防范宣傳，2020年以來(lái)累計(jì)出動(dòng)警力57萬(wàn)人次，開(kāi)展登門(mén)入戶(hù)宣講，覆蓋全市800余萬(wàn)戶(hù)居民和10萬(wàn)戶(hù)商鋪組織。

針對(duì)財(cái)會(huì)人員等重點(diǎn)群體，上海市反詐中心持續(xù)推進(jìn)“六個(gè)一”舉措，定期發(fā)送提醒短信、制作防騙短視頻，組織專(zhuān)題專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)，全市財(cái)會(huì)人員被騙案件逐年減少，2021年發(fā)案數(shù)較2019年、2020年同期分別減少61.1%、18.8%。此外，依托近年來(lái)積累的上億級(jí)預(yù)警信息，搭建“易受騙人群”動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)，在對(duì)高危潛在被害人派警見(jiàn)面勸阻的基礎(chǔ)上，2021年以來(lái)已疊加對(duì)46.1萬(wàn)名被多次低危預(yù)警的高風(fēng)險(xiǎn)群體進(jìn)行了精準(zhǔn)宣傳，提前打好反詐“預(yù)防針”。

2021年以來(lái)，上海市反詐中心深入開(kāi)展“動(dòng)態(tài)隱患清零”，聚焦“涉詐兩卡、高危人員、重點(diǎn)部位”，全面落地事前管控措施。牽頭人民銀行上海分行、上海銀保監(jiān)局和市通管局，組織上海市14家中資商業(yè)銀行和3家通信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展“兩卡”建模大賽，梳理匯總出一批普適性強(qiáng)的建模規(guī)則和管控處置措施，發(fā)現(xiàn)并管控疑似涉詐銀行賬戶(hù)2000余個(gè)、電話(huà)卡3.2萬(wàn)個(gè)，極大提升本市涉詐“兩卡”風(fēng)險(xiǎn)管控能力，最大限度讓不法分子開(kāi)不出卡、作不了案。

此外，為避免電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)在本市滋生蔓延，該中心還組織對(duì)全市商務(wù)樓宇、園區(qū)開(kāi)展全面清查，成功搗毀涉詐窩點(diǎn)48處，抓獲犯罪嫌疑人1660名，徹底清除市域內(nèi)涉詐隱患。目前，上海市涉詐GOIP、偽基站、短信平臺(tái)、話(huà)務(wù)中心基本絕跡。