□　法治日報全媒體記者 張昊

今天，最高人民檢察院舉行“依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪”新聞發(fā)布會，發(fā)布了檢察機關依法懲治開設賭場犯罪5起典型案例。最高檢第一檢察廳廳長苗生明通報檢察機關依法履行職能，從嚴懲治開設賭場犯罪工作情況并回答記者提問。

苗生明介紹說，今年1月至9月與2018年至2020年3年同期平均辦案數(shù)相比較，全國檢察機關提起公訴25140件63238人，上升49.27%和45.71%，開設賭場犯罪呈高發(fā)態(tài)勢。開設賭場犯罪相較其他犯罪，涉國（境）外因素多；新型開設賭場犯罪具有較強的欺騙性和隱蔽性；犯罪鏈條長、涉案人員多，犯罪集團化傾向明顯；犯罪涉及的地域廣，危害嚴重。

“最高檢高度重視打擊治理跨境賭博工作，加強了研究和指導；全國檢察機關充分發(fā)揮檢察一體化制度優(yōu)勢，依法嚴懲開設賭場犯罪；堅持寬嚴相濟刑事政策，確保案件辦理效果。檢察機關將主動參與社會治理，會同有關部門共同加強出入境管理和推進網(wǎng)絡空間法治化建設，整治網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，凈化網(wǎng)絡空間，使賭博犯罪在‘線上’‘線下’無處遁形。”苗生明說。

辦理賭資流水24億余元大案

【基本案情】 2018年，被告人劉某某、曾某某等人經(jīng)商議后，將原先各自建在國內(nèi)運營的兩個網(wǎng)絡賭盤軟件服務器移至某國合并運營，并招納人員出境運營管理賭場。賭場開設“北京賽車”“重慶時時彩”“幸運飛艇”等賭博項目，在網(wǎng)絡上組織招攬包括福建、湖南、江西等10余省的9242人為會員進行賭博，并以給會員“返水”、客服人員提成、發(fā)展代理的方式逐漸做大并新增多個賭盤。截至2019年11月案發(fā)，涉案賭資流水達24億余元，犯罪團伙非法獲利2400多萬元。

法院最終以開設賭場罪分別判處劉某某、曾某某等11名被告人七年至一年不等的有期徒刑，并處最高55萬元的罰金。

【辦案經(jīng)過】 福建省連城縣人民檢察院提前介入，引導公安機關通過技術手段調取相關證據(jù)，依法認定賭資及相關人員的非法獲利；針對33名涉案人員僅到案11人，大部分涉案人員尤其是負責賭場財務管理的核心人員滯留境外未歸案的情況，檢察機關與公安機關共同督促在案人員及家屬動員他們投案，后部分涉案人員主動回國投案。

【典型意義】 檢察機關在辦案中堅持貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法提出量刑建議，綜合考慮社會危害性，建議對于所有被告人不適用緩刑，并根據(jù)各被告人在犯罪中的地位作用及非法獲利數(shù)額，建議對各被告人并處相應的罰金刑，剝奪其再犯的能力。對于認罪悔罪，成功規(guī)勸同案人投案的被告人，依法認定為立功，建議減輕處罰，相關意見得到法院采納。

戳破“商務活動”背后系列賭局

【基本案情】 1999年至2020年8月期間，吳某、鄧某某等與許某（另案處理）相互糾合，依托某國外賭場，以開展高爾夫球運動等“商務活動”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營模式，組織我國公民入住位于賭場所在酒店并參與賭博活動。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實體賭場發(fā)展面向我國公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務，并將實體賭場的中國籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再發(fā)展下級代理及會員。該犯罪組織發(fā)展中國籍股東代理與下級代理51名，發(fā)展中國籍賭博會員數(shù)百名，涉案賭資達2.5億元。

【辦案經(jīng)過】 廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院通過提前介入，引導公安機關偵查取證。因涉案人員多、主要犯罪行為在國外實施、陸續(xù)到案，檢察機關對在案人員分案處理，目前已對系列案全部案件提起公訴，對組織中國公民出境賭博、招攬中國公民參與網(wǎng)絡賭博人員中的11名賭場高管、骨干成員依法從嚴懲處，提出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，被法院采納。

【典型意義】 犯罪分子以較有經(jīng)濟實力的民營企業(yè)主為重點目標，利用與“商務公司”合作組織出國或與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織民營企業(yè)主出國入住賭場所在的酒店參與賭博。有的參賭人員還被引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織他人出國賭博，實施開設賭場犯罪，自己經(jīng)營的企業(yè)則面臨破產(chǎn)。

境外實施開設賭場犯罪的團伙向網(wǎng)絡賭場轉型，部分赴境外務工人員法律意識淡薄，為賺取“快錢”走上犯罪的道路。該系列案中的鄧某某等人原是賭場的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊成為該賭場網(wǎng)站股東代理，招攬中國公民參與網(wǎng)絡賭博。牟某某為該賭場人事部主管，明知該犯罪團伙大肆組織我國公民出境賭博并招攬我國公民參與網(wǎng)上賭博，仍負責招聘、培訓“荷官”（在賭場內(nèi)負責發(fā)牌等事項的人），成為開設賭場犯罪的幫助者。

代收付結算賭資并變現(xiàn)構成犯罪

【基本案情】 馬來西亞居民熊某某（原中國籍，在逃）為牟取非法利益，自2017年10月至2019年8月，實施網(wǎng)絡開設賭場犯罪。為方便與境內(nèi)參賭人員收付結算賭資，被告人宋某某、家某某、衛(wèi)某某等與在國外的熊某某合謀，雇用被告人萬某等，在山西省運城市、長治市等地開設“網(wǎng)絡工作室”，為熊某某的網(wǎng)絡賭博平臺發(fā)送賭博廣告信息，提供賭博平臺鏈接，并大量收購銀行卡、身份證、網(wǎng)銀U盾、支付寶，用于為網(wǎng)絡賭博平臺收取賭資。通過網(wǎng)上銀行向境外進行賭資結算，或直接提現(xiàn)，偷越國境將賭資運往境外，涉案資金高達3億余元。

最終法院以開設賭場罪、非法拘禁罪、偷越國境罪分別判處被告人宋某某等11人八年六個月至二年六個月不等的有期徒刑，并判處相應的罰金。

【辦案過程】 山西省運城市檢察機關準確認定事實，精準適用法律。檢察機關認為，網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站結算賭資過程中收購使用銀行卡、身份證、網(wǎng)銀U盾、支付寶，是為網(wǎng)絡賭博結算賭資而實施的，是開設賭場犯罪行為的一部分，應當評價為開設賭場犯罪。

【典型意義】 借助互聯(lián)網(wǎng)的便利性，新型賭博犯罪中，賭資收付、變現(xiàn)作為開設賭場犯罪牟取暴利的重要組成部分，成為一個獨立實施的環(huán)節(jié)。該案中，宋某某等人并沒有直接實施開設賭場的行為，但其與組織實施網(wǎng)絡賭博的人員事前共謀，代為收付結算賭資并變現(xiàn)，與直接實施開設賭場犯罪的熊某某構成共同犯罪，應當按照開設賭場罪對其進行評價。

本報北京11月29日訊