□ 本報(bào)記者　　劉志月
□ 本報(bào)通訊員 程明杰 劉博

　　“做夢(mèng)都沒(méi)想到，這筆錢還能給我追回來(lái)！”6月15日，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案受害人徐某激動(dòng)地說(shuō)。此前，徐某聽信騙子話術(shù)，下載了對(duì)方推薦的App在線購(gòu)買彩票被騙595萬(wàn)元。
　　《法治日?qǐng)?bào)》記者獲悉，湖北省公安廳指揮荊州市公安局、荊州開發(fā)區(qū)公安分局近日成功破獲了一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，帶破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起，涉案金額3000余萬(wàn)元，資金流水高達(dá)兩億余元。
　　徐某是該案的一名受害人。2020年4月27日18時(shí)許，徐某在家人陪同下來(lái)到荊州開發(fā)區(qū)公安分局燎原新村派出所報(bào)警，哭訴自己被騙經(jīng)歷：4月25日起，她在網(wǎng)上分10次向某投資平臺(tái)充值282萬(wàn)元。4月27日下午，直到最后的19.4萬(wàn)元虧損一空，她才意識(shí)到被騙，遂向警方報(bào)警。
　　2019年8月，徐某得知好友在網(wǎng)上投資理財(cái)收益頗豐，便迫不及待向其“取經(jīng)”，加了“獵狼團(tuán)隊(duì)微微”的QQ號(hào)。在“獵狼團(tuán)隊(duì)微微”指示下，徐某下載某App在線購(gòu)買彩票。
　　“收入大概為投資成本的10%，剛開始每天都有幾百元收入，而且不到5分鐘就可提現(xiàn)?！毙炷痴f(shuō)，因利潤(rùn)高、提現(xiàn)快，她主動(dòng)加大充值額度。其后，徐某開始接連虧損，即使偶爾獲利也無(wú)法提現(xiàn)。對(duì)此，“獵狼團(tuán)隊(duì)微微”稱這是公司制訂的“打碼數(shù)”，即盈利必須達(dá)到充值額才能提現(xiàn)，一旦出現(xiàn)虧損，則必須繼續(xù)投資。
　　“原本做母嬰用品生意收入還不錯(cuò)，誰(shuí)知錯(cuò)信了天上會(huì)掉餡餅，讓我傾家蕩產(chǎn)?！毙炷痴f(shuō)，被騙的錢里有積蓄，有賣房、賣車的錢，也有向親朋好友借來(lái)的。
　　接到報(bào)警后，荊州市公安局、荊州開發(fā)區(qū)公安分局立即成立專案組開展偵查。因案情重大，該案被公安部列為“4·27”部督案。經(jīng)查，受害人徐某共計(jì)向該彩票平臺(tái)9個(gè)充值賬戶，通過(guò)買彩票的形式轉(zhuǎn)賬1411萬(wàn)元，后接受該平臺(tái)彩票“中獎(jiǎng)”返款816萬(wàn)元，其實(shí)際損失金額為595萬(wàn)余元。
　　“這是一起典型的‘殺豬盤’網(wǎng)絡(luò)詐騙案件?！睂０附M將案情匯報(bào)至湖北省公安廳反詐中心。湖北省公安廳“情指勤輿”一體化專班通過(guò)數(shù)據(jù)篩查等工作，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)盤踞于菲律賓的特大詐騙團(tuán)伙。
　　隨著偵查的層層深入及對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析，專案組逐漸查清該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工及作案方式。經(jīng)查，該團(tuán)伙于2018年在柬埔寨開設(shè)“易彩票”公司，專門針對(duì)中國(guó)人實(shí)施電信詐騙。2019年，該團(tuán)伙將公司搬至菲律賓。團(tuán)伙成員分工明確，專門負(fù)責(zé)洗錢的財(cái)務(wù)組會(huì)用最短的時(shí)間將錢“洗白”——從受害人被騙到贓款全部轉(zhuǎn)移不到兩個(gè)小時(shí)。
　　經(jīng)深挖，荊州警方最終鎖定23名該團(tuán)伙成員的身份信息。2020年8月中旬，15名團(tuán)伙成員從菲律賓回國(guó)。經(jīng)國(guó)際轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)成都后，按照當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾螅?5名嫌疑人被隔離酒店。在15人回國(guó)前，專案組已提前趕赴成都，與當(dāng)?shù)胤酪咧笓]部、公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，制定抓捕方案。
　　9月1日，15人解除隔離前一天，50余名警力趕赴成都。次日，警方將其全部抓獲，當(dāng)場(chǎng)收繳涉案手機(jī)22部，凍結(jié)涉案資金200余萬(wàn)元、銀行卡50余張。9月3日，15名犯罪嫌疑人被押解回荊州。隨后，專案組加強(qiáng)審訊工作，最終查實(shí)該團(tuán)伙犯罪事實(shí)，筆錄達(dá)1000余頁(yè)。
　　在加大追逃力度的同時(shí)，專案組同步推進(jìn)追贓工作。民警輾轉(zhuǎn)全國(guó)各地，凍結(jié)、止付300余個(gè)銀行賬戶，并同時(shí)做好嫌疑人家屬思想工作，勸導(dǎo)其配合退贓。經(jīng)不斷深挖，專案組目前已查證該團(tuán)伙作案16起，涉案金額3000余萬(wàn)元，資金流水高達(dá)兩億余元。
　　目前，專案組已將該案中徐某被騙的595萬(wàn)元全數(shù)追回，并將擇機(jī)返還。18名犯罪嫌疑人已被移送起訴，其他犯罪嫌疑人被網(wǎng)上追逃。