原標(biāo)題：浙江東陽宣判一起重大犯罪集團(tuán)詐騙案

本報(bào)訊 （記者 余建華 通訊員 王秀雅）在區(qū)塊鏈技術(shù)的眾多應(yīng)用中，最廣為人知的是數(shù)字貨幣，而犯罪分子也盯上了這一點(diǎn)，以數(shù)字貨幣為誘餌實(shí)施詐騙。近日，浙江省東陽市人民法院對一詐騙集團(tuán)的95名被告人作出一審判決，分別判處十四年至三年不等有期徒刑，并處罰金，其中對部分情節(jié)較輕的被告人適用緩刑。

法院經(jīng)審理查明，2018年5月，夏某為實(shí)施數(shù)字貨幣詐騙犯罪設(shè)立公司并招募人員，公司總部設(shè)在安徽省合肥市，并在馬來西亞吉隆坡、廣東深圳設(shè)立關(guān)聯(lián)公司，招募和發(fā)展了任某、陳某、白某等代理商和直播團(tuán)隊(duì)，逐步形成以夏某為首的詐騙集團(tuán)。

該詐騙集團(tuán)虛構(gòu)從事區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)、有正規(guī)的數(shù)字貨幣發(fā)行資格，通過技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。平臺(tái)通過盜取網(wǎng)站數(shù)據(jù)，模擬股票交易，推出發(fā)行自己的數(shù)字貨幣。

在此期間，該公司通過發(fā)展和培訓(xùn)代理商、講師團(tuán)隊(duì)，由代理商業(yè)務(wù)員冒充證券公司等工作人員，通過微信、QQ、打電話等方式搜索物色有投資意向的客戶，通過添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶去講師的直播間聽課，講師以股票分析師等身份進(jìn)行授課，誘騙客戶到公司開發(fā)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行投資。各代理業(yè)務(wù)員則冒充股民在直播間內(nèi)烘托講師，騙取客戶信任。而后，平臺(tái)通過機(jī)器人功能模擬自動(dòng)交易，由運(yùn)營部門在后臺(tái)操控?cái)?shù)字貨幣漲勢以穩(wěn)住客戶。鎖倉期內(nèi)，平臺(tái)即中斷服務(wù)器維護(hù)，直接切斷與客戶聯(lián)系，清理作案痕跡。

2018年8月，該詐騙集團(tuán)研發(fā)的第一款數(shù)字貨幣詐騙軟件上線，后陸續(xù)開發(fā)了多個(gè)平臺(tái)，以上述相同的手法實(shí)施詐騙活動(dòng)。截至案發(fā)，該系列電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案被害人達(dá)上千人、金額高達(dá)3.8億元。

法院審理后認(rèn)為，各被告人以非法占有為目的、利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，均構(gòu)成詐騙罪。綜合考慮各被告人的參與時(shí)間、獲利及退贓數(shù)額等情況，法院依法作出上述判決。