中新網(wǎng)南京5月10日電 (戈太亮 王坤)據(jù)江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)警方10日消息，一個(gè)違法獲利近3.4億元的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙被繩之以法，張某等10名犯罪嫌疑人認(rèn)罪伏法。而案件的由來(lái)，卻是一起案值不足百元的網(wǎng)絡(luò)賭博警情。

2020年4月9日，家住鎮(zhèn)江新區(qū)的王某，注冊(cè)了一家網(wǎng)站的會(huì)員，并綁定銀行卡充值100元。在網(wǎng)站設(shè)置的棋牌游戲里，先后賭了大概10局，有輸有贏，最后輸?shù)?0.5元。之后，王某猛然意識(shí)到這個(gè)網(wǎng)站可能涉嫌違法，于是向警方舉報(bào)。

江蘇鎮(zhèn)江警方挖出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙?！【焦﹫D

一石激起千層浪。相近的時(shí)間里，湖北恩施警方接到類似的警情，但是涉案金額卻大很多。主辦民警朱彥表示，通過(guò)全網(wǎng)警情分析，湖北恩施地區(qū)的受害人在同一平臺(tái)先后充值800多萬(wàn)元，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶資金達(dá)到8000多萬(wàn)元時(shí)，相應(yīng)的資金，就會(huì)被他人“吃掉”，賬號(hào)被注銷，遭遇“殺豬盤”。經(jīng)過(guò)串案、并案，鎮(zhèn)江新區(qū)警方成立“4·10”專案，江蘇省公安廳掛牌督辦，全力開展偵查。

經(jīng)警方偵查發(fā)現(xiàn)，該賭博網(wǎng)站以“重慶時(shí)時(shí)彩”實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)定高于官方彩票賠率的玩法，誘使他人在網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，充值兌換虛擬貨幣作為籌碼，在網(wǎng)站進(jìn)行投注“黑彩票”，并以高額返利引誘他人，成為網(wǎng)站代理，通過(guò)逐級(jí)發(fā)展下線、普通會(huì)員組織賭博活動(dòng)。

專案組民警陸振東介紹，由于該案通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博，服務(wù)器位于境外，境內(nèi)的管理者身份不明，這些特點(diǎn)給案件偵辦提出了很高的要求。于是，專案組經(jīng)過(guò)深入研究，將賭博資金流向，作為案件的主攻方向。

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但光是嫌疑人使用的銀行卡數(shù)量，就高達(dá)1200張，相關(guān)銀行流水，打印出來(lái)達(dá)上萬(wàn)頁(yè)。專案組在巨大的工作量前，沒有退縮半步。經(jīng)過(guò)半個(gè)月的不懈努力，最終發(fā)現(xiàn)了嫌疑人張某于2016年留下的蛛絲馬跡。

出生于1991年的張某，短短三四年時(shí)間，他竟然“白手起家”，成了億萬(wàn)富翁。辦案民警介紹，原先張某就有在網(wǎng)絡(luò)賭博的習(xí)氣。2016年，張某通過(guò)賭博網(wǎng)站工作人員注冊(cè)了具有代理權(quán)限的賬號(hào)，并逐漸成為賭博網(wǎng)站的國(guó)內(nèi)一級(jí)代理商。期間，張某通過(guò)QQ群等方式，招攬下級(jí)代理和普通會(huì)員。

為了逃避打擊，張某通過(guò)多平臺(tái)綁定的本人及他人銀行卡，雇傭?qū)Ｈ颂岈F(xiàn)送款。到了2017年之后，由于獲利十分豐厚，張某雇傭他人，從相關(guān)賬戶進(jìn)行提款，每150萬(wàn)元現(xiàn)金裝一箱，每個(gè)月基本上要收款兩三次。

張某被警方鎖定后，他的下級(jí)代理浮出水面。機(jī)不可失，警方對(duì)張某等10人進(jìn)行了集中抓捕。

2020年底，張某及其下級(jí)代理等10人被移送鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴，扣押、凍結(jié)涉案資金1億余元，扣押涉案車輛9輛，查處涉案房產(chǎn)11處。(完)