原標題：兩高研究修改洗錢罪等司法解釋

北京青年報記者昨日從最高人民檢察院獲悉，為貫徹刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定，最高檢正在會同最高法研究修改洗錢罪司法解釋和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整。

去年全國檢察機關(guān)

批準逮捕洗錢犯罪221人

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。

為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金的洗錢案件持續(xù)高發(fā)，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，利用比特幣等虛擬貨幣進行洗錢的新手段更加隱蔽……各類洗錢犯罪活動給社會穩(wěn)定、金融安全和司法公正造成嚴重威脅。

近年來，檢察機關(guān)不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機關(guān)共批準逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。

最高檢還會同最高人民法院、公安部加強對辦理洗錢犯罪案件法律適用等方面問題的調(diào)研，研究作出指導(dǎo)意見，統(tǒng)一執(zhí)法司法標準，切實提高辦案質(zhì)效。

金融機構(gòu)、支付機構(gòu)報送

可疑交易報告258萬份

在懲治洗錢犯罪方面，金融系統(tǒng)的反洗錢職責如何發(fā)揮作用？相關(guān)負責人介紹，金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等依法履行反洗錢義務(wù)，包括建立反洗錢內(nèi)控制度，開展洗錢風(fēng)險管理，履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù)，依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。

人民銀行依法履行反洗錢監(jiān)督管理、大額和可疑交易報告收集、反洗錢監(jiān)測分析、反洗錢調(diào)查等職責，并配合偵查、監(jiān)察機關(guān)針對相關(guān)案件開展反洗錢協(xié)查。

據(jù)悉，金融系統(tǒng)可為偵破洗錢和相關(guān)犯罪案件提供精準的金融情報和資金流轉(zhuǎn)證據(jù)。2020年，人民銀行下設(shè)的中國反洗錢監(jiān)測分析中心共接收金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等報送可疑交易報告258萬份。

各級人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收的重點可疑交易線索16926份，開展反洗錢調(diào)查7804次，向偵查、監(jiān)察機關(guān)移送線索5987次；配合偵查、監(jiān)察機關(guān)對3321起案件開展反洗錢協(xié)查，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起；推動以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判案件數(shù)量是去年的3倍多，配合嚴懲洗錢犯罪成效顯著。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，人民銀行對614家金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等反洗錢義務(wù)機構(gòu)開展了專項和綜合執(zhí)法檢查，依法對537家義務(wù)機構(gòu)進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

“自洗錢”入罪

加大對上游犯罪處罰力度

北青報記者了解到，刑法修正案（十一）新增“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定。

上游犯罪分子實施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨構(gòu)成洗錢罪，加大了對從洗錢犯罪中獲益最大的上游犯罪本犯的處罰力度。

最高檢相關(guān)負責人介紹，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整。

上述負責人稱，“自洗錢”入罪是刑法對洗錢犯罪作出的重大調(diào)整，檢察機關(guān)將遵循加大對洗錢犯罪懲治力度的立法原意，理解好、執(zhí)行好刑法新規(guī)定。

該負責人表示，各級檢察機關(guān)在辦理各類洗錢案件，以及辦理上游犯罪案件同步審查是否涉嫌洗錢犯罪的工作程序中，要強化打擊“自洗錢”犯罪意識，認真審查上游犯罪分子是否有“自洗錢”行為，發(fā)現(xiàn)遺漏認定洗錢罪的，應(yīng)當要求相關(guān)部門移送起訴或者自行偵查；對于證據(jù)確實、充分的，可直接以洗錢罪起訴。（文/本報記者 孟亞旭）